在大學裡我最喜歡的就是跟同學們在宿舍裡耍廢~~~ 在宿舍裡我是相比另外三個人士非常宅的，他們都找我出門吃飯，但我都不要，就想待在宿舍
所以他們都常常說我都網購食物回來宿舍吃也太懶了吧!!
不過我給他們吃之後，他們多說這也太好吃了吧~難怪你都不出門哈哈
所以他們開始跟著我定食物、水果、零食，也跟我一起變宅了哈哈哈
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[董事會]西藏藥業:第六屆董事會第二次會議決議公告
證券代碼：600211 證券簡稱：西藏藥業 公告編號：2017-055
西藏諾迪康藥業股份有限公司
第六屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
公司第六屆董事會第二次會議通知和材料於2017年8月5日以短信和電郵的方式發出，
會議於2017年8月15日上午10:00在成都市錦江區三色路427號召開。會議應到董事9人，
實到董事8人，董事張玲燕女士因工作安排未能親自出席會議，委托董事郭遠東先生代為出
席並行使表決權。對於關聯交易議案，關聯董事郭遠東先生、張玲燕女士、王剛先生、馬列
一先生需回避表決。會議由董事長陳達彬先生主持，公司監事及高管列席瞭會議，會議的召
開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、會議審議情況
（一）公司2017年半年度報告全文及摘要：
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
具體內容詳見公司同日發佈的公司2017年半年度報告全文及摘要。
（二）2017年半年度利潤分配預案：
2016年度，本公司進行瞭收購依姆多相關資產之重大資產重組和非公開發行事項，公司
擬通過非公開發行股票募集資金購買依姆多相關資產。鑒於在召開審議2016年度報告相關董
事會時，公司尚未收到中國證監會的書面核準文件，非公開發行方案的實施時間具有不確定
特價性。考慮到如果募集資金不能及時到位，公司將面臨極大的資金壓力。為瞭收購款的按期支
推薦付，公司將利用多種方式籌集資金，待募集資金到位後予以置換，故公司2016年度暫未進行
利潤分配。
2017年4月，公司通過向銀行貸款和向大股東借款展期的方式支付完畢購買依姆多的款
項；2017年5月3日，公司非公開發行事項實施完成。上述收購資金壓力緩解後，為瞭更好地
回報投資者，公司擬定2017年半年度進行現金分紅，預案如下：
2017年半年度實現的歸屬於母公司所有者的凈利潤為58,171,904.94 元，加上年初未分
配利潤241,298,035.77 元，截止2017年6月30日，公司未分配利潤為299,469,940.71 元（未
經審計）。
根據公司的盈利情況並結合目前的實際經營狀況，擬以現有總股本179,619,205股為基數
向全體股東按每10股派發現金3.32元(含稅)，總計分配現金59,633,576.06元。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
公司獨立董事就此發表瞭獨立意見，認為上述利潤分配預案符合公司實際和長遠利益，
決策程序合法、合規，表示贊同，詳見公司同日發佈在上海證券交易所網站www.sse.com.cn
的《獨立董事關於2017年半年度利潤分配預案的獨立意見》。
（三）關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告：
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
超值具體內容詳見公司於同日發佈在上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《西藏諾迪康藥
業股份有限公司關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
（四）關於日常關聯交易事項調整的議案：
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
詳見公司同日發佈的《關於日常關聯交易事項調整的公告》。
因本議案涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，關聯董事
郭遠東、張玲燕、王剛、馬列一回避表決。
公司獨立董事對本次關聯交易發表瞭獨立意見，具體內容詳見公司同日發佈在上海證券
交易所網站 www.sse.com.cn的《獨立董事關於日常關聯交易事項調整的獨立意見》。
（五）關於執行新企業會計準則導致會計政策變更的議案：
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
詳見公司同日發佈的《關於執行新企業會計準則導致會計政策變更的公告》。
公司獨立董事對上述事項發表瞭獨立意見，具體內容詳見公司同日發佈在上海證券交易
所網站www.sse.com.cn的《獨立董事關於關於執行新企業會計準則導致會計政策變更事項的
獨立意見》。
（六）董事會提議召開2017年第三次臨時股東大會的議案：
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
上述第（二）、（四）項議案需提交股東大會審議。公司2017年第三次臨時股東大會召開
通知詳見公司同日發佈的《關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
西藏諾迪康藥業股份有限公司
2017年8月17日
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9.產地： 台灣
10.保存期限：2年
11.有效日期：如罐身所示。(西元年/月/日) 。
12.保存方式： 請存放陰乾處所，開瓶後請盡速食用。
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